Cronologia de una Estafa Cibernetica

Piero Yupanky A

pyupanky@hotmail.com

En el mes de agosto del 2010, comencé a recibir estos mensajes, referentes a recibir fondos del extranjero pero, al comenzar estudiar el caso llegue a darme cuenta que se trababa de una estafa, aquí les dejo la manera de operar de los estafadores, para que no caigan en esta trampa que anda circulando por la Web desde hace mas de 4 años.  

Mensaje No1

DONACIÓN DE LA SRA. ESTHER JOMKOMA /

Querida en el Señor,

Tengo una propuesta para usted, sin embargo esto no es obligatorio ni voy de ninguna manera obligar a cumplir en contra de su voluntad. Su perfil me empujó a enviar este correo electrónico,

Yo soy la señora Janet Komoah. De Kuwait. Estoy casada con el Sr. Jerry Komoah que trabajó con la embajada de Kuwait en Costa de Marfil durante nueve años antes de morir en el año 2006. Nos casamos por once años sin un niño. Murió después de una breve enfermedad que duró sólo cuatro días.

Desde su muerte he decidido no volver a casarse o conseguir a un niño fuera de mi hogar matrimonial que. Cuando mi marido estaba vivo que depositó la suma de los EE.UU. de dólares 3.8million en una de las empresa de seguridad aquí, en Abidján, Côte d'Ivoire. Actualmente, este dinero todavía está en la custodia de la empresa de seguridad. Recientemente, mi doctor me dijo que yo no iba a durar los pr óximos ocho meses debido al problema del cáncer.

La que más me molesta es mi enfermedad del movimiento. Sabiendo mi condición decidía donar este fondo a una organización de caridad que utilizará este dinero la manera que voy a mandar adjunto. Quiero una organización que utilice este fondo para los orfanatos, escuelas, y las viudas.

He tomado esta decisión porque no tengo ningún niño que herede este dinero. Esta es la razón por la que estoy tomando esta decisión, y yo no necesito ninguna comunicación del teléfono en este sentido a causa de mi salud,

Tan pronto como recibamos su respuesta, le voy a dar el contacto de la empresa de seguridad aquí, en Abidján, Côte d'Ivoire. Yo también le entregará una carta de la autoridad que te pruebe el actual beneficiario de este fondo. Le ruego a usted ya su organización a orar siempre para mí.

Cualquier retraso en su respuesta me dará el sitio en la obt ención de otra organización o persona buena para este mismo propósito. Si me aseguran que usted actúe en consecuencia como ya he dicho aquí. Con la esperanza de recibir su respuesta.

Gracias Yours
Janet Komoah

A este mensaje respondí que aceptaba la propuesta de controlar los “Supuestos” fondos que había dejado el  “Difunto” esposo, envie datos personales falsos para proceder con el caso.

Mensaje No2

Querido en Cristo, el Sr. Piero Yupanky

Buenos días,

¿Cómo está, junto con su familia? Les agradezco mucho por su rápida respuesta y su carta de estímulos que equivale a decir que le interesen, listos y dispuestos a la propuesta del proyecto cristiano.
    
Después de pasar por su carta de ayer de que te he dicho que he llamado el gerente del banco donde el dinero es depositado por mi difunto esposo. El director más tarde llegó la noche, cuando iba a casa de su oficina. Hemos discutido largamente sobre la transferencia de los fondos a su cuenta bancaria allá en su base, como mi nuevo beneficiario o tutor.
  
El gerente del banco de acuerdo conmigo y dijo que usted es mi nuevo beneficiario o tutor a este dinero. Me legalizar esta transacción en el ministerio de la justicia de este país al obtener un certificado de cambio de titularidad en su nombre y dirección. Como mi nuevo legalmente y legalmente propietario de este dinero para evitar errores y errores de identificación de la persona. El pesebre del banco promete que de inmediato este Certificado está listo en su nombre y la dirección del nuevo propietario que le corresponde de ese dinero. Después de 48 horas de este dinero será transferido a su cuenta bancaria en su país o en cualquier país de su elección.

Para obtener este certificado del Ministerio de Justicia, que debe enviar a mí sin demora la información mencionada a continuación.

1. Escanear y enviar una copia de su pasaporte internacional o tarjeta de identificación nacional o licencia de conducir

2. Su nombre completo:
3. Su dirección:
4. Edad: Sexo:
6. Estado
7. Ocupación:
8. Teléfono:
9. Nacionalidad
10. País


Por favor enviar esta información a mí mañana por la mañana o la próxima para que mi abogado ir a depositarlos en el ministerio de la justicia el lunes, para ver si puede estar listo para el martes a fin de que el miércoles o el jueves el banco transferir este dinero a su cuenta bancaria.

No se demore lo ruego con el nombre de Dios omnipotente, porque yo no sé cómo la próxima semana será para mí en el sentido que se enfrentará a mis tiempos tercera intervención quirúrgica.

Gracias y que Dios te bendiga y toda su familia

Saludos cordiales

Hermana de la señora Esther Jomkoma

Es algo muy extraño que personas del extranjero se ofrezcan para donar dinero facil, ante la interrogante que me planteaba decidi poner una pequeña trampa a la Sr. Esther contestado de la siguiente manera:

Hermana quisiera que me enviase 5,000 o 10,000 US a traves de Pelican, Money Transfer, o Western Union,
este dinero sera para abrir una cuenta donde se podran hacer las transferencias legales con un banco local.

Espero que Dios la bendiga y que derrame abundante bendiciones en su Corazón tan generoso

Bendiciones

Posterior a eso recibí el siguiente mensaje, tratando de evadir el dinero que había solicitado, con algo que fue poco astuto por parte de los estafadores:

Mensaje No3

Querido hijo

¿Cómo estás junto con tu familia?

He visto su información; mi abogado va y lo presentará en el ministerio de la justicia de este país. Para ver si estará listo antes del jueves. No sé cómo próximos tres días serán para mí en el sentido de que me enfrentaré a mis tiempos impredecibles tercera intervención quirúrgica el jueves.


A medida que exigía si puedo enviar US $ 5.000 dólares para abrir una cuenta. No es fácil porque el dinero está en cuenta inactiva. El gerente del banco dijo que el dinero será transferido de inmediato a su cuenta no poco a poco.

Mi consejo es que usted debe buscar a alguien que tiene dinero y cuenta bancaria para agregar que él o ella le ayudará para que mi banco transferir este dinero rápido

Gracias y que Dios te bendiga y toda su familia.

Saludos cordiales

Hermana de la señora Esther Jomkoma

Al realizar esta evasión es completamente evidentemente que son estafadores, la sorpresa es que me envían datos legales, sellados por el consulado de Costa de Marfil, lo que llama mucho la atención que cualquier persona con falta de conocimientos puede caer fácilmente en esto.

Mensaje No4

Querido Piero Yupanky Ayala Blandon,
Calvario saludos a usted en la incomparable nombre de nuestro Señor Jesucristo. Espero que todo está bien con usted y otros miembros de su familia. Para la Gloria de Dios que he adquirido en la declaración jurada de juramento hoy el Ministerio de justicia. Quiero informarle de que este fondo estará bajo su control a los servicios humanitarios y de caridad como la propagación del Evangelio.
 
La declaración jurada es, a su nombre, que es legalmente y oficialmente señaló. Estoy confiando en usted para canalizar este fondo en consecuencia. Se adjunta la declaración jurada y una copia del certificado de depósito de su fondo. por favor confirmar la recepción de inmediato, y yo ruego para que este documentos muy confidenciales.
 
Ya ha sido oficialmente y legalmente conocido como los familiares y el nuevo beneficiario de este fondo. Una copia será remitida a la  Banque Regionale de Solidarite de acuerdo con el oficial de juramento. Un cosa más, por favor Piero Yupanky Ayala Blandon, que no impliquen un incrédulo durante y después de esta transacción como me advirtió acerca de que estrictamente por mi difunto esposo y yo no quieren ni siquiera desobedecer lo que ahora no es más.
 
Usted tiene que ponerse en contacto con el Director del Banco de inmediato y darles instrucciones para la transferencia de este dinero a su cuenta.Usted también darles de su cuenta bancaria donde desea que el dinero que se pretende transferir. Quiero que este dinero se tranfered a usted antes de la finalización de esta semana, ahora que todavía estoy vivo para que podamos compartir la alegría juntos, una vez más mi querido Piero Yupanky Ayala Blandon, infieles mantener lejos de este proyecto divino como te dije anteriormente.
 
Aquí está la dirección de contacto:
DIRECTOR GENERAL: DR. Tiornan Coullibaly
BANQUE REGIONALE DE SOLIDARITE
 
Tel: +22567548712
 
E-mail: directorbrsci@ymail.com  o  bankregionale@aol.com
 
Usted tiene que comunicarse con él tan pronto como sea posible y darle a su número de teléfono, siempre me dan información y siempre que te acuerdes de mí en tu diario oraciones. Tú le puede también llamar por teléfono. Siempre orando por mí, como voy a tener mi segundo médico de diálisis operación pronto. Quiero que usted y otros miembros de su iglesia a rezar por mí para que esta segunda operación médica de diálisis tendrá éxito porque la primera que sufrió era demasiado dolorosa y la hemorragia era demasiado lo que quiero hacer este segundo para ir éxito.
 
Que Dios le dé más sabiduría para manejar este proyecto divino.
Su hermana en Cristo,
Señora Sylla Yaya.
 
Nota: En caso de cualquier pregunta, recuerde este dinero fue depositado por mi difunto marido, el Sr. Benson Yaya. 
Fecha de depósito: 12/02/2001
Cantidad : $2,500,000USD
N º de cuenta: BRS-CI -018942819 Tipo de Cuenta: Cuenta Fiduciario General. 

Y por supuesto documentos ajuntos legales del Banco Central de Costa de Marfil, anexo unicamente uno de tres documentos legales que recibi por cuestiones de Seguridad Personal.

Al recibir estos datos, escribi a la “Supuesta direccion del banco” y aquí es donde viene la verdadera estafa:

ATENCIÓN PIERO YUPANKY A

                                                  
               REF: DE LA OFICINA DEL DIRECTOR GENERAL
                                              BRS-CI
 
SEÑOR/SEÑORA,
DESPUÉS DE RECIBO AMABLE DE SU CARTA A NUESTRO BANCO HOY Y NUESTRA CONFIRMACIÓN DE LA DECLARACIÓN ESTATUTARIA, DEL MINISTERIO DE LA JUSTICIA LE ASEGURAMOS QUE SU FONDO LE SERÁ TRANSFERIDO UNA VEZ QUE USTED ENCUENTRA LAS EXIGENCIAS DE TRANSFERENCIA.
 
POR ESTE MEDIO CONFIRMAMOS QUE SRA. SYLLA YAYA TIENE UN DERECHO DE HERENCIA AL FONDO DE SU MARIDO TARDÍO COMO EL FAMILIAR MÁS CERCANO Y ESPOSA LEGÍTIMA, ELLA LE HA APROBADO PARA BENEFICIAR EL FONDO (US$2,500,000) EN LA CUENTA DE REGISTRO GENERAL COMO SU FAMILIAR MÁS CERCANO COMO INDICADO EN SU DECLARACIÓN DE DECLARACIÓN JURADA ANTES DE NUESTRO BANCO.
 
NOTA QUE HAY NECESIDADES LEGALES QUE DEBEN SER SEGUIDAS LO QUE PRECEDER A LA TRANSFERENCIA.
 
1) LEGALIZACIÓN: ESTA CUENTA DEBE SER LEGALIZADA PARA PONER MI BANCO EN EL LADO SEGURO SOBRE ESTA TRANSFERENCIA PORQUE ESTA CUENTA ES INACTIVA Y ADEMÁS EL SOSTENEDOR ESTÁ MUERTO.
 
2) UN CERTIFICADO DE AUTORIZACIÓN ANTITERRORISTA: CERTIFICAR SU FONDO LIBRE DE TERRORISMO, Y ACQUIRMENT ILICITO  DEBE SER OBTENIDO Y ESTE ESTÁ DE ACUERDO CON LA REGLA DEL FONDO MONETARIO INTERNACIONAL.
 
SE SOLICITA POR LO TANTO QUE USTED SE PONGA EN CONTACTO CON NUESTRO DEPARTAMENTO LEGAL POR UN ABOGADO ACREDITADO INDEPENDIENTE A NUESTRO BANCO PARA LA NUEVA VALIDACIÓN LEGAL DE LA CUENTA Y LA CONSECUCIÓN DE UN CERTIFICADO DE AUTORIZACIÓN TERRORISTA QUE ES UN REQUISITO PREVIO PARA LA TRANSFERENCIA DE ESTE FONDO YA QUE EL TITULAR DE LA CUENTA ORIGINAL LLEGA TARDE.
 
AQUÍ ESTÁ EL CONTACTO DEL ABOGADO

ABOGADO JACKSON SALIMA
 
TEL: +22506719469

CORREO ELECTRÓNICO:  jaslawfirm@yahoo.com
 
SEA ASEGURADO QUE TAN PRONTO COMO EL DENOMINADO ACREDITÓ AL ABOGADO CONCLUYE LAS EXIGENCIAS LEGALES DE SU PARTE Y RENDIRSE AL BANCO, SU FONDO SERÁ TRANSFERIDO EN CONSECUENCIA BAJO TRES DÍAS LABORABLES SIN LA TARDANZA. 
RESPETOS,
DR. TIORNAN COULLIBALY
DIRECTOR GENERAL
BANQUE REGIONALE DE SOLIDARITE- COTE D'IVOIRE
( REGIONAL SOLIDARITY  BANK - COTE D'IVOIRE).
TEL: +225 67548712.

El abogado que sugiere el banco te cobrara alredor de 2,500 US y lo mas que se pueda, los gastos aumentan conforme la persona se introduce mas en este proceso, esta es una estafa famosa, personas que ya han caído en este tipo de estafas al depositar dinero al abogado para proceder con tramites legales, en el peor de los casos se sabe que personas han viajado a Costa de Marfil a retirar estos fondos y luego ya no retornan mas a su país.